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第九届董事会第十七会议决议公告(临2019-012)
 

股票简称:南京化纤      股票代码: 600889      编号:临2019-012

  南京化纤股份有限公司第九届董事会第十七会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)召开本次董事会议的通知和相关材料于2019041日以传真和邮件方式送达。

(三)本次董事会于20190410日(星期三)上午9:30在公司二楼会议室以现场表决方式召开。

(四)本次会议应到董事7名,实到董事7名;各位董事均亲自表决,无以通讯方式表决的情形。

(五)董事长丁明国先生主持会议,公司全体监事和部分高管人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于对江苏金羚纤维素纤维有限公司短丝产成品及短丝主要原材料浆粕等相关资产计提减值准备的议案》;

因受下道企业需求不足影响, 2018年末江苏金羚纤维素纤维有限公司的粘胶短丝价格大幅下降,短丝产成品及短丝主要原材料浆粕存在减值迹像,公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,对短丝产成品和浆粕在20181231的结存库存进行了减值测试,结果如下:

单位 :万元

存货明细项目

期末余额

期末可变现净值

期末应计提跌价准备

 短丝产成品

   10,814.05

  10,187.11

      626.93

原材料短丝浆粕

    7,298.26

   6,289.59

    1,008.67

在产品短丝浆粕

      138.51

     114.58

       23.93

 合计

 18,250.81

 16,591.28

  1,659.53

    董事会同意按上述减值测试结果计提存货跌价准备,本次计提存货跌价准备计入的报告期间为20181120181231

表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。

2、审议《公司2018年度报告全文及摘要》;

表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。

3、审议《公司2018年度董事会工作报告》;

表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。

4、审议《公司2018年度内部控制评价报告》;

表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。

5、审议《公司2018年度社会责任报告》;

表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。

6、审议《公司2018年度财务决算和2019年度全面预算工作报告》;

表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。

7、审议《公司2018年度利润分配预案》;

经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司母公司2018年度实现的净利润为87,386,514.10元,提取10%法定盈余公积金,拟以2018年末股本总数366,346,010股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.10(含税),剩余利润转入下年度。

表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。

8、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》;

为提高资金使用效率,最大限度地发挥规模优势,获取闲置资金收益,同意公司在确保不影响募投项目建设和资金使用的前提下,使用不超过3.7亿元人民币闲置募集资金进行现金管理,期限为自2019418日起十二个月内,在上述额度内,资金可滚动使用。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。

9、审议《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》;

张卫东先生因工作需要申请辞去公司第九届董事会董事及薪酬与考核委员会委员职务,辞职后不在本公司担任其他职务。公司及董事会对张卫东先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

公司董事会提名胡苏迪先生为第九届董事会非独立董事候选人(简历附后),并提请公司股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对此事项发表了独立意见。

表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。

  10、审议《关于召开公司2018年度股东大会的提案》;

根据本次董事会议审议的有关事项,提请将如下议案提交公司2018年度股东大会审议:

非累积投票议案

1

公司2018年度报告全文及摘要

2

公司2018年度董事会工作报告

3

公司2018年度监事会工作报告

4

公司2018年度财务决算及2019年度全面预算报告

5

公司2018年度利润分配预案

6

关于补选第九届董事会非独立董事的议案

7

公司独立董事述职报告

召开公司2018年度股东大会的通知另行公告。

表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。

特此公告。

 

南京化纤股份有限公司董事会

20190412

附件:胡苏迪先生简历

胡苏迪,男, 1980 7 月出生,中国国籍,理学博士,金融学博士后,高级经济师,美国寿险管理师。现任南京紫金投资集团有限公司战略部总经理、南京国资混改基金有限公司总经理。于2010 2 月至20118 月任兴业证券股份公司团委书记、品牌策划部经理;2011 8 月至2012 6 月任紫金投资控股有限责任公司战略发展部经理;2012 6 月至今任南京紫金投资集团有限公司战略部副总经理、总经理; 2014 5 月至2018 12月任南京通汇融资租赁有限公司副董事长; 2016 4 月至今任南京国资混改基金有限公司董事、总经理。此外,胡先生任南京审计大学客座教授、研究生实践导师,荣获南京市中青年拔尖人才,江苏省"333 高层次人才培养工程"中青年科学技术带头人。

 

 

  

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