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第九届董事会第七次会议决议公告(2018-005)
 

股票简称:南京化纤          股票代码:600889          编号:【2018-005

南京化纤股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议的召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京化纤股份有限公司章程》的有关规定。

(二)召开本次董事会会议的通知和相关材料已于2018225日以传真和邮件方式送达全体董事。

(三)本次董事会会议于201832930分在江苏省南京市六合区郁庄路2号公司二楼会议室以现场会议方式召开。

(四)本次会议应到董事7名,实到董事7名,董事长丁明国先生主持会议,公司全体监事和部分高管人员列席会议。

(五)与会董事经过充分讨论,以投票表决方式审议通过了本次董事会会议的全部议案。

二、董事会会议的审议情况

本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于提请股东大会同意南京新工投资集团有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案》;

本次非公开发行的股票数量不超过61,413,856股,公司控股股东南京新工投资集团有限责任公司(以下简称“新工集团”)拟以现金参与本次非公开发行股票,认购数量不低于8,000,000股。

鉴于新工集团已做出承诺,其认购的公司本次非公开发行的A股股票自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让,依据《上市公司收购管理办法(2014年修订)》第六十三条,提请股东大会同意新工集团(及其一致行动人)免于以要约方式增持公司股份。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,回避2票。

特此公告。

 

 

南京化纤股份有限公司董事会

201833

  

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